AML-beleid

Doel van dit beleid

Wildzy past anti-witwas- en antiterrorismefinancieringscontroles toe om misbruik van de speelomgeving te beperken. Het beleid volgt MGA-verplichtingen en Europese standaarden voor remote gambling operators.

Monitoring en risicosignalen

Ongebruikelijke stortingspatronen, snelle stort-opname-cycli, middelen van derden of inconsistente KYC-gegevens kunnen tot handmatige review leiden. Transacties mogen worden vertraagd of geweigerd tot het risicoteam akkoord geeft.

Identiteit en herkomst van middelen

Bij verhoogd risico kan om bron van fondsen worden gevraagd (loonstrook, bankafschrift, crypto-herkomst). Weigering of onvolledige stukken kan resulteren in accountbeperking of sluiting conform de voorwaarden.

Melding en samenwerking

Waar de wet dat voorschrijft, deelt de operator informatie met bevoegde autoriteiten zonder voorafgaande kennisgeving aan de speler wanneer dat de melding zou schaden. Interne logs worden bewaard volgens wettelijke termijnen.

Rol van de speler

Gebruik uitsluitend eigen betaalmiddelen, speel niet namens anderen en meld verdachte accountactiviteit via support. Pogingen om limieten of verificatie te omzeilen gelden als schending van dit beleid.